Triệt phá đường dây đa cấp 'ảo' trên nền tảng BTC Short chiếm đoạt gần 18 tỷ đồng

5 giờ trướcBài gốc

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Trần Hùng Cường và Nguyễn Đăng Đông.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng hiện đang thụ lý điều tra vụ án hình sự “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, xảy ra từ năm 2024 đến nay tại Đà Nẵng và nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Đường dây này do đối tượng Liu Xiaofeng (tên thường gọi là “Jack”, 1983, quốc tịch nước ngoài) cầm đầu, cùng hai đồng phạm là Trần Hùng Cường (1984) và Nguyễn Đăng Đông (1984, cùng trú phường Trường Vinh, Nghệ An) trực tiếp điều hành hoạt động.

Theo kết quả điều tra, khoảng tháng 12-2024, do có quan hệ quen biết từ trước, Nguyễn Đăng Đông đã liên hệ với Trần Hùng Cường và cùng gặp Liu Xiaofeng tại Hà Nội để bàn bạc việc tổ chức kinh doanh đa cấp trái phép trên nền tảng BTC Short.

Ba đối tượng thống nhất vừa tự đứng tên, vừa thuê người khác đứng tên thành lập Công ty TNHH Truyền thông văn hóa VUE CINEMA INT'L, trụ sở chính tại đường Trần Hưng Đạo (phường An Hải, TP Đà Nẵng). Công ty còn mở các văn phòng đại diện tại miền Trung (phường Trường Vinh, Nghệ An) và miền Bắc (phường Khương Đình, Hà Nội).

Sau khi thành lập, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Liu Xiaofeng, Cường và Đông đã kêu gọi nhà đầu tư tham gia theo hình thức đa cấp nhưng không gắn liền với sản phẩm hay dịch vụ thật sự. Thay vào đó, các đối tượng sử dụng nền tảng xem phim ngắn BTC Short (qua ứng dụng và các website www.btcshort.com.vn, www.vn.btcshorts.com) để lôi kéo người tham gia.

Nhà đầu tư được mời mua các gói “Thẻ xem phim” và “Bản quyền”, với lời hứa trả lãi suất cao từ 11% đến 17% mỗi tháng. Đồng thời, nếu nhà đầu tư giới thiệu thêm người mới (cấp dưới), họ sẽ nhận hoa hồng từ 5% đến 20% tùy cấp, từ F1 đến F5.

Thực chất, đây là mô hình “lấy tiền người sau trả cho người trước”, hay còn gọi là đa cấp Ponzi, với nhiều thủ đoạn tinh vi. Nhóm đối tượng thường xuyên tổ chức hội thảo trực tiếp và trực tuyến, thu hút hàng ngàn nhà đầu tư trên khắp cả nước.

Theo lời khai của Trần Hùng Cường, khi số lượng nhà đầu tư đã đủ lớn, các đối tượng đã thực hiện chỉ đạo của Liu Xiaofeng. Ngày 21-8-2025, họ đồng loạt đánh sập trang web và cổng thanh toán của công ty, chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà nhà đầu tư đã chuyển vào tài khoản do Liu Xiaofeng quản lý.

Cơ quan Công an xác định tính đến ngày 10-9-2025, nền tảng BTC Short có tổng cộng 11.088 tài khoản, với số tiền nhà đầu tư nạp vào gần 18 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ việc, ngày 11-9-2025, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia- Bộ Công Thương xác nhận chưa cấp Giấy chứng nhận hoạt động bán hàng đa cấp cho Công ty TNHH Truyền thông văn hóa VUE CINEMA INT'L. Đồng thời, cơ quan này cũng chưa nhận được bất kỳ văn bản đăng ký hoạt động đa cấp nào cấp tại địa phương cho công ty này.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 25-9, Văn phòng CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Hùng Cường và Nguyễn Đăng Đông để điều tra về hành vi: “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Để tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng thông báo cho các cá nhân, tổ chức liên quan tới đường dây lừa đảo nêu trên khẩn trương liên hệ, trình báo để được hướng dẫn và giải quyết. Mọi thông tin có thể liên hệ trực tiếp Văn phòng CSĐT (số 47- Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, Đà Nẵng), số điện thoại 0694.260.254 – 0694.260.248 hoặc ĐTV Trần Hữu Hoàng Anh, số điện thoại 0948.999.159.

MAI VINH

Nguồn CAĐN : https://cadn.com.vn/triet-pha-duong-day-da-cap-ao-tren-nen-tang-btc-short-chiem-doat-gan-18-ty-dong-post319646.html