Triệt phá đường dây lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia, chiếm đoạt hơn 3.000 tỷ đồng mỗi năm

15 phút trướcBài gốc

Công an tỉnh Quảng Trị bắt tạm giam 4 đối tượng trong đường dây “đổi sim” để chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng.

Theo tài liệu điều tra, đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia có trụ sở hoạt động tại Campuchia. Các đối tượng trong “ổ lừa đảo” này đã thu thập trái phép thông tin cá nhân của phụ nữ trung niên, chủ động tiếp cận nạn nhân bằng cách kết bạn, nhắn tin, gọi điện với những kịch bản được chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm tạo dựng lòng tin.

Tiếp đó, các đối tượng dụ dỗ nạn nhân tham gia đầu tư tiền ảo, ngoại hối thông qua các trang web giả mạo có giao diện chuyên nghiệp như “cme-trading.online”, “cmetradingvn.com”. Ban đầu, các đối tượng tạo ra những khoản “lợi nhuận ảo” để đánh vào tâm lý ham lợi nhuận, từ đó dẫn dụ bị hại tiếp tục chuyển thêm tiền rồi chiếm đoạt.

Bằng thủ đoạn tinh vi và có sự phân công vai trò chặt chẽ, đường dây này đã lừa đảo hàng trăm bị hại trên cả nước, gây thiệt hại ước tính hơn 3.000 tỷ đồng mỗi năm. Riêng tại tỉnh Quảng Trị, có một bị hại bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an các tỉnh, thành phố liên quan triển khai 8 tổ công tác tiến hành triệu tập, đấu tranh và bắt giữ các đối tượng khi vừa nhập cảnh về Việt Nam. Các đối tượng giữ nhiều vai trò khác nhau trong đường dây như quản lý, phiên dịch cho chủ người Trung Quốc, tổ trưởng, tổ viên, phụ trách sàng lọc dữ liệu, cung cấp tài khoản mạng xã hội, nạp tiền và mua sim điện thoại phục vụ hoạt động phạm tội…

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 61 đối tượng trong đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia để điều tra về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hiện, Ban chuyên án đang tiếp tục mở rộng điều tra, xác định thêm hàng chục đối tượng khác có liên quan trong đường dây tội phạm này để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cũng liên quan đến công tác đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao hoạt động chiếm đoạt tài sản, cuối tháng 3-2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng có hành vi: “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, từ tháng 1-2026, Trần Quang Trọng (2000, trú phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai)và Lê Văn Kỷ (1995, trú TP Hồ Chí Minh) bàn bạc thực hiện hành vi “đổi sim” nhằm chiếm quyền sử dụng số điện thoại của bị hại. Từ đó, các đối tượng chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng có liên kết với số điện thoại để nhận mã OTP, phục vụ việc chiếm đoạt tiền.

Cụ thể, Trọng có nhiệm vụ tìm kiếm thông tin các khách hàng có tiền gửi tiết kiệm, sau đó chuyển thông tin cho Kỷ để thực hiện đổi sim sang các sim “trắng” đã chuẩn bị sẵn. Kỷ tiếp tục thuê Hồ Đức Thế (1990, trú tỉnh Đắk Lắk) thực hiện việc chuyển đổi sim trái phép với giá 15 triệu đồng/sim.

Sau khi chiếm được quyền sử dụng các số thuê bao, Trọng sử dụng các thiết bị và phần mềm chuyên dụng để truy cập vào tài khoản ngân hàng của bị hại, vượt qua các lớp bảo mật và thực hiện việc chuyển tiền. Số tiền chiếm đoạt được, Trọng nhờ Nguyễn Minh Thuận (1997, trú phường Diên Hồng, Gia Lai) “rửa tiền” bằng cách mua tiền điện tử USDT trên sàn giao dịch, sau đó luân chuyển qua nhiều ví điện tử khác nhau nhằm che giấu nguồn gốc.

Các đối tượng trong đường dây lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia bị bắt giữ.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 2 đến tháng 3-2026, các đối tượng đã thực hiện nhiều vụ việc “đổi sim” để chiếm đoạt tổng số tiền trên 20 tỷ đồng, sau đó quy đổi sang tiền điện tử để hợp thức hóa và chia nhau.

Ngày 30-3-2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, bị can và bắt tạm giam các đối tượng: Trần Quang Trọng, Nguyễn Minh Thuận, Lê Văn Kỷ và Hồ Đức Thế để tiếp tục điều tra về các hành vi: “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Q.T

Nguồn CAĐN : https://cadn.com.vn/triet-pha-duong-day-lua-dao-cong-nghe-cao-xuyen-quoc-gia-chiem-doat-hon-3000-ty-dong-moi-nam-post341043.html