Triệt phá đường dây vận chuyển trái phép hơn 10.000 tỷ đồng qua biên giới

3 giờ trướcBài gốc

Theo đó, ngày 11/02/2026, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 đối tượng cầm đầu, cùng trú tại phường Móng Cái 3, tỉnh Quảng Ninh, về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, theo Điều 189 Bộ luật Hình sự gồm: N.T.T (SN 2000), N.V.T (SN 2003), N.H.L (SN 2001).

Các đối tượng trong đường dây vận chuyển tiền trái phép xuyên quốc gia.

Qua công tác nắm địa bàn và tiếp nhận tố giác tội phạm từ quần chúng, lực lượng chức năng phát hiện nhóm đối tượng này tổ chức đường dây thanh toán hộ, chuyển tiền trái phép giữa Việt Nam – Trung Quốc, hoạt động tại Đà Nẵng và nhiều địa phương trên cả nước.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, các đối tượng lợi dụng hoạt động thanh toán hộ nhân dân tệ, giao dịch thương mại điện tử; sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân, doanh nghiệp để hợp thức hóa dòng tiền và che giấu nguồn gốc bất hợp pháp.

Việc trao đổi, giao dịch được thực hiện qua các hội nhóm kín trên mạng xã hội, chuyển tiền liên tục với số lượng lớn, không kê khai theo quy định quản lý ngoại hối. Thủ đoạn chủ yếu là nhận tiền đồng trong nước, sau đó đối ứng nhân dân tệ qua tài khoản tại Trung Quốc và thu phí chênh lệch.

Từ năm 2024 đến nay, các đối tượng đã vận chuyển trái phép tổng số tiền hơn 10.000 tỷ đồng, tiếp tay cho nhiều hoạt động vi phạm pháp luật như buôn lậu, rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản…, ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự quản lý kinh tế và chính sách ngoại hối.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò các cá nhân, tổ chức liên quan; đồng thời kêu gọi những người có liên quan sớm liên hệ cơ quan điều tra để được xem xét chính sách khoan hồng.

Việc triệt phá đường dây quy mô đặc biệt lớn này tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng trong công tác tiếp nhận, xử lý tố giác tội phạm, góp phần giữ vững an ninh tiền tệ và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân, doanh nghiệp tuyệt đối không tham gia, tiếp tay hoặc cho mượn, thuê tài khoản ngân hàng để thực hiện chuyển tiền trái phép; khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn cần kịp thời báo cho cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn, xử lý theo quy định.

Hải Nam

Nguồn Công Lý : https://congly.vn/triet-pha-duong-day-van-chuyen-trai-phep-hon-10-000-ty-dong-qua-bien-gioi-511463.html