Vận chuyển trái phép gần 9.500 tỉ đồng qua biên giới, chủ vàng Phú Cường lĩnh án

7 giờ trướcBài gốc

Sau thời gian xét xử và nghị án kéo dài, chiều 26.4, HĐXX TAND TP.Hà Nội tiến hành tuyên bản án sơ thẩm đối với các bị cáo trong vụ án “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” và “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.

Hành vi xâm phạm chính sách tiền tệ của Nhà nước

Theo nhận định của HĐXX, hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm, vận chuyển trái phép số tiền đặc biệt lớn. Hành vi đó xâm phạm chính sách tiền tệ của Nhà nước.

Trong đó, bị cáo Nguyễn Ngọc Phương bị xác định là người giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu chỉ đạo các bị cáo thuộc “hệ sinh thái” công ty mình thực hiện hành vi chuyển tiền trái phép, lập khống hồ sơ vay tiền. Các bị cáo khác là đồng phạm có vai trò giúp sức.

Tuy nhiên, HĐXX xét thấy các bị cáo trong vụ án đều thành khẩn, tự nguyện khắc phục một phần hậu quả.

Các bị cáo tại tòa - Ảnh: M.H

Từ những phân tích trên, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Phương (Giám đốc Công ty cổ phần Vàng Phú Cường) 6 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, 8 năm 6 tháng về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, tổng hợp hình phạt cả hai tội danh bị cáo phải chấp hành 14 năm 6 tháng tù.

Đinh Thị Diệu Thúy (Giám đốc nhân sự Công ty Lotte P&D Việt Nam) bị tuyên phạt 51 tháng tù cho cả hai tội danh “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” và “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Bị cáo Phan Thị Thu Thủy (Giám đốc Công ty Quốc tế DPC) bị 5 năm tù “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

10 bị cáo khác lần lượt bị tuyên phạt các mức án từ 2 - 8 năm tù các tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”.

Ngoài án tù, HĐXX còn tuyên buộc bị cáo Phương phải bồi thường hơn 31 tỉ đồng tiền nợ gốc và 11 tỉ đồng tiền lãi ngân hàng.

Lập khống hồ sơ, chuyển hàng ngàn tỉ đồng qua biên giới

Theo cáo buộc, bị cáo Nguyễn Ngọc Phương thành lập 7 doanh nghiệp trong nước, trong đó có Công ty cổ phần Vàng Phú Cường (Vàng Phú Cường). Hệ thống doanh nghiệp của Phương ở nước ngoài là 3 công ty tại Hồng Kông.

Từ năm 2014 - 2018, Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường đã trực tiếp thực hiện và chỉ đạo cấp dưới là Phạm Thị Thu Thủy, Đinh Thị Diệu Thúy phối hợp tính toán số tiền cần vay trong mỗi hợp đồng tín dụng, số tiền cần chuyển ra nước ngoài để cân đối lập khống hồ sơ vay vốn, hồ sơ giải ngân, hồ sơ thanh toán quốc tế, chuyển tiền ra nước ngoài.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Phương tại tòa - Ảnh: M.H

Sau khi trao đổi và thống nhất chủ trương vay vốn tại các ngân hàng, Phương giao Thủy làm việc trực tiếp với cán bộ ngân hàng để làm hồ sơ vay vốn, giải ngân. Trên cơ sở làm việc với ngân hàng, Phạm Thị Thu Thủy trao đổi với Đinh Thị Diệu Thúy về số tiền được giải ngân để lên phương án lập khống hồ sơ rồi chuyển tiền ra nước ngoài.

Để hợp thức hồ sơ nhập khẩu, Đinh Thị Diệu Thúy làm giả hồ sơ hải quan nộp cho ngân hàng nhằm giải ngân và thanh toán quốc tế với số tiền còn lại theo mỗi hợp đồng nhập khẩu, tạm nhập tái xuất.

Tổng cộng, các bị cáo đã chuyển trái phép 148 lượt tiền ra nước ngoài thông qua nhiều tổ chức tín dụng. Tổng số tiền chuyển trái phép là hơn 214 triệu USD, tương đương hơn 4.719 tỉ đồng.

Ngoài hành vi chuyển tiền trái phép từ Việt Nam ra nước ngoài, Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường còn chuyển trái phép tiền từ nước ngoài về Việt Nam bằng cách sử dụng 3 công ty ở Hồng Kông chuyển tiền vào các tài khoản cá nhân của bản thân và vợ, cũng như một số tài khoản của cá nhân, doanh nghiệp.

Sau đó, Phương cho rút ngoại tệ, quy đổi sang tiền Việt để trả nợ các khoản vay đến hạn của ngân hàng và sử dụng vào việc kinh doanh, việc cá nhân khác.

Số tiền bị cáo Phương và đồng phạm chuyển từ nước ngoài về Việt Nam là hơn 212 triệu USD, tương đương hơn 4.773 tỉ đồng.

Các cơ quan tố tụng xác định Nguyễn Ngọc Phương có vai trò chủ mưu, cầm đầu, vận chuyển tiền trái phép qua biên giới (chuyển từ Việt Nam sang Hồng Kông và ngược lại) với tổng số tiền hơn 426 triệu USD, tương đương hơn 9.492 tỉ đồng.

Thừa nhận sai phạm

Trước đó, khai báo tại tòa, ông chủ vàng Phú Cường thừa nhận lập nhiều công ty để vay vốn đầu tư dự án nhưng vướng nhiều vấn đề nên dự án không đủ điều kiện được vay. Do đó, bị cáo nghĩ ra cách làm hợp đồng nhập khẩu hàng hóa qua lại giữa các công ty để được ngân hàng phê duyệt, giải ngân.

Bị cáo Phương cũng thừa nhận con số về các khoản tiền chuyển qua lại và tổng số tiền 425 triệu USD bị quy buộc, đồng thời thừa nhận các hoạt động do mình điều hành chung.

Để vận chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam, Phương khai đã dùng 3 doanh nghiệp ở Hồng Kông chuyển tiền vào các tài khoản ngoại tệ của vợ bị cáo hoặc công ty trong nước.

Trong phần luận tội, VKS đã đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Phương từ 6 - 7 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” và 8 - 9 năm tù về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, tổng hợp hình phạt đề nghị là 14 - 16 năm tù.

Nhật Anh

Nguồn Một Thế Giới : https://1thegioi.vn/van-chuyen-trai-phep-gan-9-500-ti-dong-qua-bien-gioi-chu-vang-phu-cuong-linh-an-231982.html