Việt Nam tăng tốc gỡ 'thẻ xám' chống rửa tiền

4 giờ trướcBài gốc

Chính phủ yêu cầu các cơ quan hữu quan thực hiện các hành động nhằm hình sự hóa đầy đủ các hành vi rửa tiền, tài trợ khủng bố. Ảnh minh họa: Lê Vũ

Đây là một trong những nội dung chính nằm trong Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2026-2030 vừa được Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng ký ban hành tại Quyết định số 707/QĐ-TTg.

Kế hoạch hành động này được xây dựng trong bối cảnh Việt Nam đang chuẩn bị cho vòng đánh giá đa phương lần thứ 3 của Nhóm châu Á - Thái Bình Dương về chống rửa tiền (viết tắt là APG) sẽ diễn ra vào năm 2028. Việc thực hiện kế hoạch không chỉ là trách nhiệm thành viên đối với các tổ chức quốc tế mà còn là yêu cầu cấp thiết để bảo vệ lợi ích quốc gia, tăng cường sự ổn định của các tổ chức tài chính và kích thích tăng trưởng kinh tế bền vững. Thông qua đó, Việt Nam khẳng định lập trường quyết liệt trong việc phấn đấu vì một nền tài chính minh bạch và hội nhập sâu rộng.

Trọng tâm của kế hoạch giai đoạn này là giải quyết triệt để các thiếu hụt trong khuôn khổ pháp lý đã được APG và FATF chỉ ra. Cụ thể, Chính phủ yêu cầu các cơ quan hữu quan thực hiện các hành động nhằm hình sự hóa đầy đủ các hành vi rửa tiền, tài trợ khủng bố; thiết lập các biện pháp trừng phạt tài chính mục tiêu theo Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Đặc biệt, kế hoạch nhấn mạnh việc tăng cường minh bạch thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi của các pháp nhân và thỏa thuận pháp lý để đảm bảo những đối tượng này không bị lợi dụng cho các hoạt động phi pháp.

Bên cạnh hoàn thiện pháp lý, kế hoạch còn tập trung nâng cao hiệu quả thực thi thông qua việc tăng cường thanh tra, giám sát trên cơ sở rủi ro. Các tổ chức cung ứng dịch vụ tài sản ảo, các ngành nghề phi tài chính liên quan và các tổ chức phi lợi nhuận có rủi ro cao sẽ nằm trong diện kiểm soát chặt chẽ.

Trước đó, vào tháng 6-2023, FATF đã đưa Việt Nam vào Danh sách giám sát tăng cường (còn gọi là Danh sách Xám), đồng thời đưa ra 17 khuyến nghị hành động đối với Việt Nam để giải quyết các thiếu hụt trong cơ chế phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Khả Hân

Nguồn Saigon Times : https://thesaigontimes.vn/viet-nam-tang-toc-go-the-xam-chong-rua-tien/