Vụ án sữa giả HIUP: Chủ tịch Z Holding bị xác định thu lời bất chính 63,2 tỷ đồng

12 giờ trướcBài gốc

Viện kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ra cáo trạng, truy tố Hoàng Quang Thịnh, Chủ tịch HĐQT Công ty Z Holding và La Khắc Minh, Nguyễn Văn Minh, Phó Tổng Giám đốc Z Holding về các tội danh “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”; “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” và “Rửa tiền”.

Bị can Nguyễn Thị Thu Hiền, Giám đốc Công ty Cổ phần thương mại và sản xuất Nature Made, bị truy tố tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm".

Sữa HIUP được xác định là hàng giả. Các bị can Hoàng Quang Thịnh và La Khắc Minh

Bị can Phạm Duy Tân, nguyên Giám đốc Công ty Nature Made; Trần Xuân Chiến, Giám đốc Công ty Alama; Nguyễn Thị Bích Phương, nhân viên Công ty Alama, bị cáo buộc cùng tội danh với Nguyễn Thị Thu Hiền.

Cùng vụ án, 10 người khác bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Cáo trạng xác định, trong thời gian từ năm 2023 đến tháng 5/2025, Thịnh, Văn Minh, Khắc Minh trực tiếp nắm quyền chi phối, chỉ đạo Z Holding và các công ty thuộc hệ thống, đã lợi dụng tư cách pháp nhân của doanh nghiệp để tổ chức, điều hành hoạt động phạm tội có tổ chức, có tính hệ thống, kéo dài, với phương thức thủ đoạn tinh vi.

Ba bị can này chỉ đạo tổ chức, sản xuất, buôn bán hàng giả với quy mô đặc biệt lớn. Kết luận giám định xác định 26 sản phẩm là hàng giả. Trong đó có nhiều loại sữa được người tiêu dùng ưa chuộng trong một thời gian như dinh dưỡng HIUP GOLD, thực phẩm bổ sung HIUP, dinh dưỡng HIUP 27 hương vani...

Tổng doanh thu từ hành vi sản xuất, buôn bán 26 sản phẩm giả có giá trị là hơn 2.436 tỷ đồng. Riêng Hoàng Quang Thịnh được xác định thu lợi bất chính từ doanh thu của 26 loại sản phẩm là hàng giả là 63,2 tỷ đồng.

Đối với hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, cơ quan truy tố xác định Thịnh chỉ đạo nhân viên dưới quyền lập 2 hệ thống sổ sách kế toán tài chính nhằm che giấu doanh thu bán hàng thực tế, chỉ kê khai xuất hóa đơn đối với một phần doanh thu bán hàng, gây thiệt hại về thuế cho ngân sách Nhà nước số tiền hơn 1.037 tỷ đồng.

Đối với hành vi "Rửa tiền", phía truy tố xác định Hoàng Quang Thịnh bàn bạc với Khắc Minh, Văn Minh để chỉ đạo bộ phận kế toán trích một phần lợi nhuận có được từ nguồn tiền do phạm tội mà có để thành lập quỹ Z Holding và Quỹ Building. Sau đó các bị can dùng 83,2 tỷ đồng từ nguồn tiền trên để nhận chuyển nhượng 2 sàn dịch vụ thương mại và văn phòng của công ty Sông Đà - Việt Đức với giá trị là 30,3 tỷ đồng và nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Tân Phú Cường với giá trị là 52,9 tỷ đồng.

Các bị can trong vụ án này sẽ được đưa ra xét xử tại TAND TP Hà Nội trong thời gian tới.

Trọng Phú/VOV.VN

Nguồn VOV : https://vov.vn/phap-luat/vu-an-sua-gia-hiup-chu-tich-z-holding-bi-xac-dinh-thu-loi-bat-chinh-632-ty-dong-post1254967.vov