Đề nghị truy tố nhóm người rửa tiền, vận chuyển trái phép hàng ngàn tỉ ra nước ngoài

9 giờ trướcBài gốc

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố đối với 21 bị can về các tội rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới - trong vụ án người Việt câu kết với nhóm người Nigeria để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều công ty nước ngoài sau đó rửa tiền, vận chuyển qua lại giữa Việt Nam và Campuchia.

Lừa đảo, rửa tiền từ các hợp đồng kinh tế

Theo đó, 7 bị can bị đề nghị truy tố về tội rửa tiền, gồm: Mai Trà My (đang trốn truy nã), Mai Vũ Minh, Lê Thị Thắm, Nguyễn Thị Thanh Thúy, Nguyễn Thị Hương, Okoye Christinan Ikechukwy (sinh năm 1985) và Eneh Davidson Caleb (sinh năm 1996) - cùng Quốc tịch Nigeria.

Các bị can còn lại bị truy tố về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Các bị can Nhân, Thủy, Đại, Ngân, Nghĩa và Hiếu (từ trái qua) tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Theo KLĐT, đây là vụ án do Mai Vũ Minh, Nguyễn Thị Thu Thủy và Nguyễn Thị Kim Ngân và đồng phạm thực hiện hành vi phạm tội.

Những người này đã sử dụng phương thức dùng công nghệ tác động, xâm nhập vào mail của các công ty đang trao đổi về các giao dịch hợp đồng kinh tế; tạo mail giả có tên gần tương tự (chỉ khác một ký tự) với mail của đối tác của khách hàng (bị hại) để liên lạc với khách hàng đưa ra lý do khách quan nên thay đổi tài khoản giao dịch. Từ đó, công ty đối tác đã chuyển tiền thanh toán vào các tài khoản của các bị can.

Để thực hiện được thủ đoạn trên, những nghi can ở Việt Nam thành lập hàng trăm công ty “ma” có tên nước ngoài giống với tên công ty đối tác của khách hàng, mở tài khoản ngoại tệ, tài khoản Việt Nam đồng, lấy số tài khoản ngoại tệ cung cấp cho khách hàng nhận tiền thanh toán hợp đồng.

Khi nhận được tiền vào tài khoản ngoại tệ, những người ở Việt Nam đứng tên pháp nhân công ty sẽ làm thủ tục đổi sang tiền Việt Nam đồng chuyển vào tài khoản Việt Nam đồng của các công ty "ma", sau đó chuyển khoản vào tài khoản của các cá nhân khác rồi rút tiền mặt đưa cho nhóm đối tượng đã chiếm đoạt.

Eneh Davidson Caleb và Okoye Christinan Ikechukwy (từ trái qua) tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Cũng theo Cơ quan điều tra, đối với nhóm người thực hiện hành vi xâm nhập email của các công ty chiếm đoạt tài sản, quá trình điều tra chưa xác định được nơi thực hiện tội phạm, ai thực hiện hành vi phạm tội, cơ quan điều tra sẽ làm rõ trong quá trình tương trợ tư pháp quốc tế.

Chuyển hàng chục triệu USD trái phép thông qua tiệm vàng, cửa hàng yến sào

Tiền chiếm đoạt sau khi được các đối tượng quy đổi sang tiền Việt Nam và rút tiền mặt, các bị can mang số tiền mặt này đến Cơ sở Yến Sào Kingfood trên đường Lê Đại Hành, phường Phú Thọ, TP.HCM (trước đây là phường 11, quận 11) do 2 bị can Nguyễn Thị Thu Thủy và Phạm Văn Nhân làm chủ và hai cơ sở của tiệm vàng Đức Long thuộc phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM do hai bị can Đỗ Viết Đại và Nguyễn Thị Kim Ngân làm chủ, để thực hiện chuyển tiền sang Campuchia cho đồng phạm.

Cụ thể, vào năm 2016, Nhân làm nghề mua bán yến sào qua lại giữa Việt Nam và Capuchia, nhận thấy người dân hai nước có nhiều khó khăn, không thể chuyển tiền qua lại nên Nhân nảy sinh ý định và bàn bạc với Thủy làm dịch vụ chuyển tiền trái phép qua biên giới nhằm kiếm lợi nhuận.

Số lượng lớn tang vật được công an kiểm đếm. Ảnh: CA

Nhân thuê căn nhà trên đường Lê Đại Hành, phường Phú Thọ, TP.HCM để làm địa điểm hoạt động giao dịch với khách hàng.

Tại địa chỉ trên có đăng ký kinh doanh là Công ty TNHH Thực phẩm Vua (cửa hàng Yến Sào Kingfood). Để chuyển được tiền qua nước ngoài, ngoài việc điều hành cơ sở yến sào nêu trên, Thủy và Nhân còn thuê và điều hành hoạt động một địa điểm bên Campuchia có địa chỉ tại 79 Senuevew, Phnompenh, Campuchia.

Khi khách có nhu cầu chuyển tiền sang Campuchia thì đến cơ sở yến sào nộp tiền và cung cấp số điện thoại người nhận tiền bên Campuchia. Sau khi kiếm đếm, nhận tiền xong Nhân sẽ thông báo với nhân viên bên Capmpuchia xác nhận số tiền và gọi cho người nhận tiền bên đó đến để nhận tiền.

Về phí chuyển tiền, nếu khách hàng gửi dưới 5.000 USD thì phí sẽ là 3 USD, từ 5.000 USD trở lên thì phí gửi tiền là 0,5%/tổng số tiền gửi.

Từ năm 2016 đến tháng 4-2024, căn cứ vào sổ sách thu giữ, số tiền đã chuyển qua Campuchia là 304 triệu đồng và 4,8 triệu USD. Số tiền nhận từ Camphuchia về Việt Nam là 303 tỉ đồng và 4,9 triệu USD. Sau khi trừ chi phí thì Thủy, Nhân hưởng lợi số tiền khoảng 24,6 tỉ đồng.

Đối với nhóm của Đại và Ngân, hai bị can này đã hợp tác với “Duyên” (hay còn gọi là bà Mười, nhà 60, là người Campuchia và kinh doanh ngoại tệ tại Campuchia) để làm điểm “trung chuyển” tiền từ Việt Nam gửi sang nước ngoài (chủ yếu là Campuchia) và ngược lại.

Ngân thuê địa điểm trên đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM làm điểm để giao nhận tiền hằng ngày.

Vào buổi sáng hàng ngày, bà Duyên nhắn tin lên nhóm Telegram (nhóm trao đổi của các bị can) về số tiền, số điện thoại và người nhận tiền ở Việt Nam. Khi khách đến nhận tiền ở Việt Nam thì sẽ đối chiếu thông tin và các bị can thông báo thông tin lên nhóm.

Bị can Ngân là người tổ chức, điều hành hoạt động vận chuyển trái phép từ nước ngoài về Việt Nam và ngược lại tại địa chỉ ở đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM.

Căn cứ vào sổ sách mà Ngân ghi chép, từ ngày 1-12-2023 đến 5-4-2024, Ngân đã thực hiện giao tiền từ Campuchia về Việt Nam cho bà Duyên số tiền 10,7 triệu USD và hơn 2.000 tỉ đồng. Nhận từ Việt Nam gửi sang Campuchia cho bà Duyên số tiền 8,1 triệu USD và 35,4 tỉ đồng.

Nguồn tin tội phạm từ Đại sứ quán Ukraina tại Việt Nam

Một công ty có trụ sở tại Ukraina thực hiện các giao dịch, thỏa thuận kinh tế, thanh toán hợp đồng với một công ty khác thông qua địa chỉ email.

Lợi dụng việc các công ty này thỏa thuận thanh toán qua email nên từ ngày 6-12-2023, một số người chưa rõ lai lịch đã sử dụng các địa chỉ email giả (chỉ thêm một ký tự khác so với mail của công ty thật) gửi các thông tin về việc thay đổi số tài khoản ngân hàng nhận tiền.

Ngày 8-3-2024, Công ty tại Ukraina đã chuyển số tiền 314.850 USD đến tài khoản của đối tác đồng thời thông báo cho đối tác biết việc thanh toán tiền. Tuy nhiên, công ty đối tác không nhận được tiền (do tiền đã chuyển vào tại khoản của các đối tượng).

Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo các đơn vị tham gia phá án. Ảnh: CA

Ngày 21-3-2024, Đại sứ quán Ukraina đã liên hệ với ngân hàng tại Việt Nam đề nghị phong tỏa tài khoản đã nhận tiền. Tuy nhiên, ngân hàng cho biết chủ tài khoản đã rút toàn bộ số tiền trong tài khoản.

Đến ngày 2-4-2024, Đại sứ quán Ukraina tại Việt Nam có công hàm đề nghị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM điều tra, xử lý theo quy định.

Thông tin sau đó được Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tại thời điểm đó là Thiếu tướng Mai Hoàng (nay là Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM) báo cáo Giám đốc Công an TP.HCM để lập chuyến án đấu tranh.

HỮU ĐĂNG

Nguồn PLO : https://plo.vn/de-nghi-truy-to-nhom-nguoi-rua-tien-van-chuyen-trai-phep-hang-ngan-ti-ra-nuoc-ngoai-post863398.html