Luật sư đề nghị trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ lừa đầu tư bất động sản 1 tỷ đồng

4 giờ trướcBài gốc

Bị cáo buộc lừa tiền bạn gái của em trai

Chiều 22/8, TAND tỉnh Ninh Bình đưa bị cáo Phạm Thị Mỹ (SN 1974, ở Ninh Bình) ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị hại trong vụ án là chị Q.T.M.L (SN 1979, ở Ninh Bình).

Theo cáo buộc, Phạm Thị Mỹ làm nghề kinh doanh dịch vụ lưu trú khách sạn và mua bán, môi giới mua bán bất động sản. Thông qua em trai là anh P.V.H, Mỹ và chị L (bạn gái của anh H) quen biết nhau.

Trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 3/2023, Mỹ biết chị L có nhu cầu đầu tư tiền để kinh doanh bất động sản. Mặc dù không có giao dịch mua bán, chuyển nhượng hay sở hữu thửa đất của ông H.T.T (tại Thanh Hóa) nhưng Mỹ đã đưa ra thông tin gian dối với chị L về việc đầu tư thửa đất trên, hứa hẹn sẽ cắt chia cho chị L 200m2. Chị L tin tưởng là thật đã chuyển cho Mỹ tổng số tiền 1 tỷ đồng.

Sau khi nhận tiền, Mỹ đã chiếm đoạt toàn bộ số tiền nêu trên sử dụng vào mục đích chi tiêu, trả nợ cá nhân.

Quá trình điều tra, Phạm Thị Mỹ khai có nhận 1 tỷ đồng của chị Q.T.M.L và đã sử dụng vào việc gì không nhớ nhưng không phải nhận tiền để mua bán thửa đất của gia đình ông H.T.T cho chị L; Mỹ cũng khẳng định bản thân không chỉ vị trí đất nhà ông H.T.T cho chị L và anh H, không có ý thức lừa đảo chiếm đoạt tiền của chị L. Ngày 15/8/2024 Mỹ đã tự giác giao nộp số tiền 1 tỷ đồng cho CQĐT để trả lại cho chị L.

Bị đưa ra tòa xét xử, bị cáo Mỹ khai, giữa mình và chị L có làm ăn chung với nhau, từng kết hợp mua bán 1 mảnh đất và chia lợi nhuận trước thời điểm chung 1 tỷ đồng. Bị cáo thừa nhận chị L đã 2 lần chuyển tổng số 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo bị cáo Mỹ, lúc đầu chuyển tiền ghi “chuyển tiền hàng”, bởi thời điểm đó chưa có mục đích cụ thể đầu tư vào đâu. Sau đó, bị cáo liệt kê những mảnh đất mình dự định đầu tư tại Thanh Hóa.

Theo bị cáo Mỹ, chị L không bắt bị cáo mua ngay, chị L chuyển tiền sớm nói “thôi em có tiền trước em gửi cho chị”. Bị cáo cho rằng chị L cho phép mình sử dụng 1 tỷ, nói đầu tư việc gì cũng được miễn là có lợi nhuận. Quá trình khai báo, bị cáo Mỹ nói “bị cáo thấy cáo trạng nhiều cái bất lợi và không đúng”.

Có mặt tại tòa, chị L cho rằng bị cáo khai không đúng. Theo bị hại, sau khi suy nghĩ nhiều tháng, chị mới làm đơn trình báo công an. Bị hại cho biết đã nhận lại 1 tỷ đồng từ công an và có làm đơn xin giảm án cho bị cáo.

Đề nghị trả hồ sơ điều tra bổ sung

Phát biểu bản luận tội với bị cáo, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Mỹ từ 14-15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bào chữa cho bị cáo Mỹ, LS Nguyễn Thị Phương Anh và LS Lê Ngọc Hà cho rằng chưa đủ căn cứ pháp lý xác định bị cáo phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo LS, thông tin mà bị cáo trao đổi với chị L về việc góp tiền mua đất là có thật, không phải gian dối; không có chứng cứ vật chất cụ thể như nội dung tin nhắn, đoạn ghi âm, lời hội thoại qua điện thoại, hình ảnh chứng minh bị cáo là người chủ động trao đổi với chị L về việc góp tiền mua đất. Hồ sơ vụ án và lời khai của bị cáo đều khẳng định chị L mới là người chủ động hỏi, đề cập việc đang có khoản tiền 1 tỷ đồng, muốn góp cho bị cáo đầu tư mua đất chung.

LS cho rằng cáo trạng xác định bị cáo Mỹ nhiều lần chỉ vị trí thửa đất không có thật để thỏa thuận sẽ giao dịch với chị L là không đúng thực tế. Quá trình nghiên cứu toàn bộ hồ sơ vụ án LS không thấy có bất cứ tài liệu, chứng cứ vật chất nào như nội dung tin nhắn, đoạn ghi âm, lời hội thoại qua điện thoại, hình ảnh … mà chỉ có lời khai một chiều của chị L và anh H về nội dung trên.

Vẫn theo LS, bị cáo Mỹ đã thỏa thuận với chị L và chị L đã nhận lời bán 1 mảnh đất khác hộ bị cáo để lấy tiền trả cho chị L chứ bị cáo không có ý thức chiếm đoạt bằng được khoản tiền 1 tỷ đồng. Xuyên suốt quá trình điều tra, bị cáo không chối cãi, không phủ nhận khoản tiền 1 tỷ đồng đã nhận là tiền đầu tư mua đất cho chị L, hoàn toàn khác với các hành vi thường gặp trong vụ án lừa đảo là bị cáo tìm mọi cách phủ nhận, không thừa nhận tiền, tài sản đã nhận của bị hại để chiếm đoạt tiền, tài sản của bị hại.

Quá trình bào chữa, LS cho biết, bị cáo đã tự nguyện giao nộp cho CQĐT số tiền 1 tỷ đồng để chuyển trả cho chị L trước khi CQĐT ban hành Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Như vậy, hậu quả vật chất chưa xảy ra, bị cáo không có ý thức chiếm đoạt tiền và chưa chiếm đoạt số tiền 1 tỷ đồng...

Do đó, LS đề nghị HĐXX trả hồ sơ điều tra bổ sung, làm rõ các nội dung đã phân tích. Trường hợp không chấp nhận trả, luật sư đề nghị áp dụng nguyên tắc suy đoán vô tội, tuyên bị cáo không phạm tội và trả tự do ngay tại phiên tòa.

Kết thúc phần tranh luận, chuyển sang phần nghị án, HĐXX cho biết 9h ngày 26/9 sẽ tuyên án.

Hồng Mây

Nguồn Pháp Luật VN : https://baophapluat.vn/luat-su-de-nghi-tra-ho-so-dieu-tra-bo-sung-vu-lua-dau-tu-bat-dong-san-1-ty-dong.html