Vai trò thật sự của bố mẹ ruột Ngân 98 trong đường dây hàng giả trăm tỷ và chiêu che giấu dòng tiền 'khủng'

6 giờ trướcBài gốc

Ngày 14-10, nguồn tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP.HCM cho biết, đơn vị đã triệu tập bà Trần Thị Thanh (53 tuổi, mẹ ruột của Võ Thị Ngọc Ngân – biệt danh “Ngân 98”) để làm rõ vai trò liên quan trong vụ án sản xuất, buôn bán thực phẩm giả do Ngân 98 cầm đầu.

Trước đó, tối 13-10, lực lượng chức năng khám xét căn hộ cao cấp của Ngân 98 tại phường Cát Lái (TP.Thủ Đức), thu giữ nhiều tài liệu, chứng từ và tang vật quan trọng phục vụ điều tra.

Làm rõ vai trò người thân và các cộng sự của Ngân 98

Ngoài mẹ ruột, Công an TP.HCM cũng đã làm việc với ông Mã Tuấn Vũ (36 tuổi, quê Cà Mau) – người bị cho là có vai trò liên quan trong hoạt động kinh doanh của Ngân 98. Trước đó, ca sĩ Lương Bằng Quang (41 tuổi) – chồng của Ngân, cũng đã được mời đến trụ sở công an để phối hợp làm việc.

Đáng chú ý, cơ quan điều tra xác định ông Võ Ngọc H., được cho là bố ruột của Ngân 98, đứng tên một số tài khoản ngân hàng nhận tiền từ khách hàng của ZuBu Shop – cơ sở kinh doanh trực thuộc hệ thống do Ngân 98 điều hành.

Theo lời khai ban đầu, Ngân cho biết ZuBu Shop chủ yếu do Lương Bằng Quang và Mã Tuấn Vũ phối hợp quản lý, điều phối hàng hóa cũng như chỉ định các tài khoản nhận thanh toán.

Ngân 98 tại cơ quan điều tra. Ảnh NLĐ

Công ty “vỏ bọc” và doanh thu hàng trăm tỷ đồng

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Công ty TNHH TM-DV ZuBu, có địa chỉ tại 154 Phạm Văn Chiêu (phường Thống Tây Hội, quận Gò Vấp), do bà Trần Thị Thanh đứng tên giám đốc, đại diện pháp luật từ tháng 5-2021 đến tháng 10-2024.

Trong thời gian này, công ty tung ra thị trường nhiều sản phẩm nghi là hàng giả, kém chất lượng, như viên thảo mộc giảm cân Super Detox X3, X7, X1000 và viên rau củ Collagen.

Mặc dù bà Thanh đứng tên pháp lý, nhưng toàn bộ hoạt động kinh doanh, điều phối hàng và quản lý dòng tiền đều do Ngân 98 trực tiếp điều hành.

Bên cạnh đó, hộ kinh doanh ZuBu Shop tại 14 Nguyễn Trãi (phường Chợ Quán, quận 5) do Mã Tuấn Vũ đứng tên, song thực tế Lương Bằng Quang mới là người điều hành và kiểm soát tài chính. Ông Vũ còn được phát hiện từng đăng ký một doanh nghiệp khác ở Cà Mau nhưng đã ngừng hoạt động.

Mở rộng điều tra các nhà cung cấp ở miền Bắc

PC03 cho biết đang mở rộng xác minh các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm chức năng từng cung cấp hàng cho hệ thống của Ngân 98. Hầu hết các đơn vị này đặt tại các tỉnh phía Bắc, sản xuất sản phẩm, sau đó gửi hàng và hồ sơ kiểm nghiệm vào kho tại TP.HCM do nhân viên của Ngân tiếp nhận.

Theo hồ sơ, bà Trần Thị Thanh là người ký xác nhận công bố sản phẩm, gửi lại cho nhà sản xuất trước khi Ngân 98 sử dụng bộ giấy tờ này để quảng bá, bán hàng trực tuyến.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, hoạt động kinh doanh hàng giả của "Ngân 98" được tổ chức quy mô, tinh vi, có hệ thống. Ảnh Dân trí

Doanh thu “khủng”, hệ thống bán hàng quy mô lớn

Theo số liệu xác minh ban đầu, doanh thu hệ thống bán hàng của Ngân 98 ước tính lên tới hàng chục tỷ đồng mỗi năm. Chỉ tính riêng giai đoạn từ 2023 đến tháng 7-2024, tổng doanh thu của các kênh thuộc hệ thống ZuBu đạt khoảng 120 tỷ đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM đang tiếp tục giám định chất lượng sản phẩm, thu thập chứng cứ và làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức trong đường dây buôn bán thực phẩm giả này.

Che giấu dòng tiền “khủng”

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, hoạt động kinh doanh hàng giả của "Ngân 98" được tổ chức quy mô, tinh vi, có hệ thống. Nhân viên được đào tạo để tư vấn, nhận đơn, quảng cáo online và giao hàng toàn quốc. Từ năm 2023 đến 2024, doanh thu từ hai pháp nhân ZuBu ước tính lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Toàn bộ tiền bán hàng được Ngân điều phối qua nhiều tài khoản ngân hàng mang tên người thân và nhân viên, sau đó gom lại về tài khoản cá nhân nhằm che giấu dòng tiền. Cơ quan điều tra thu giữ dữ liệu giao hàng, hợp đồng gia công, chứng từ chuyển tiền, xác định Ngân là người chủ mưu điều hành toàn bộ đường dây.

Quá trình làm việc, "Ngân 98" không thừa nhận hành vi phạm tội, nhiều lần đổ lỗi cho người khác, cho rằng “mình bị vu khống, có người cố tình hãm hại”. Tuy nhiên, chứng cứ thu thập được từ hệ thống kế toán, sổ sách và lời khai của nhân viên đã bác bỏ toàn bộ lời khai quanh co này.

Nguồn tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế cho biết, "Ngân 98" còn chỉ đạo nhân viên lập hợp đồng khống, xuất hóa đơn nội bộ giữa hai pháp nhân ZuBu để hợp thức dòng tiền, đồng thời rút tiền mặt qua tài khoản trung gian, mua sắm tài sản cá nhân nhằm tránh bị phát hiện.

Minh Khuê (t/h)

Nguồn Góc nhìn pháp lý : https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/vai-tro-that-su-cua-bo-me-ruot-ngan-98-trong-duong-day-hang-gia-tram-ty-va-chieu-che-giau-dong-tien-khung-26418.html