Trùm lừa đảo Chen Zhi bị bắt giữ

một ngày trướcBài gốc

Chen Zhi (38 tuổi), cựu quốc tịch Campuchia, đã sa lưới pháp luật vào ngày 6/1 vừa qua. Bộ Nội vụ Campuchia xác nhận chiến dịch bắt giữ này là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ trong nhiều tháng giữa lực lượng chức năng Campuchia và Trung Quốc. Ngay sau khi bị bắt, Chen Zhi cùng hai đồng phạm thân cận là Xu Ji Liang và Shao Ji Hui đã bị trục xuất về Trung Quốc theo yêu cầu từ phía Bắc Kinh.

Trước đó, vào tháng 12/2025, chính quyền Campuchia đã tước quốc tịch của Chen Zhi, một động thái dọn đường cho việc dẫn độ.

Chen Zhi từng là chủ tịch của Prince Group, một tập đoàn khổng lồ có trụ sở tại Phnom Penh với mạng lưới kinh doanh trải rộng từ bất động sản, dịch vụ tiêu dùng đến tài chính. Tuy nhiên, đằng sau vẻ hào nhoáng của một doanh nhân thành đạt là những cáo buộc nghiêm trọng về các hoạt động phi pháp quy mô toàn cầu.

Những rắc rối pháp lý của Chen Zhi bắt đầu bùng nổ vào ngày 14/10/2025, khi Mỹ và Anh đồng loạt công bố các lệnh trừng phạt diện rộng nhắm vào cá nhân ông ta, Prince Group và các cộng sự.

Bộ Tài chính Mỹ đã định danh Prince Group là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. Các cơ quan chức năng phương Tây cáo buộc tập đoàn này vận hành một mạng lưới rửa tiền và gian lận chuyển tiền phức tạp.

Nghiêm trọng hơn, họ bị tố cáo điều hành các khu phức hợp lừa đảo tại Campuchia, nơi diễn ra các hoạt động cưỡng bức lao động, buôn người quy mô công nghiệp, thậm chí là tra tấn và tống tiền những nhân viên bị giam giữ trái phép.

Quy mô tài sản liên quan đến vụ án này khiến dư luận không khỏi choáng váng. Theo các báo cáo, cơ quan chức năng toàn cầu đã tiến hành phong tỏa và tịch thu hàng loạt tài sản của nhóm này. Đáng chú ý nhất là khối lượng Bitcoin khổng lồ lên tới gần 130.000 đồng, trị giá khoảng 15 tỷ USD. Tại London, 19 bất động sản cũng bị tịch thu, trong đó có một căn trị giá gần 100 triệu bảng Anh.

Làn sóng truy quét cũng lan rộng sang các nước lân cận. Tại Singapore, chỉ hai tuần sau lệnh trừng phạt của Mỹ, cảnh sát nước này đã tiến hành các cuộc đột kích vào ngày 30/10/2025. Kết quả là khối tài sản trị giá hơn 150 triệu USD bao gồm 6 bất động sản, một du thuyền và 11 siêu xe đã bị thu giữ.

Tương tự, tại Đài Bắc vào đầu tháng 11, nhà chức trách đã bắt giữ 25 người và tịch thu tài sản trị giá hơn 142 triệu USD. Cùng ngày, Hong Kong cũng đóng băng số tài sản trị giá hơn 353 triệu USD liên quan đến đường dây này.

Phía Mỹ cáo buộc Chen Zhi đã sử dụng một mạng lưới chằng chịt gồm hơn 100 công ty vỏ bọc trên khắp thế giới để rửa tiền từ các hoạt động tội phạm. Các cáo buộc còn bao gồm việc trục lợi từ tống tiền bằng hình ảnh nhạy cảm (thường liên quan đến trẻ vị thành niên) và đánh bạc trực tuyến trái phép.

Tuy nhiên, trước những cáo buộc đanh thép này, phía Prince Group vẫn giữ thái độ phủ nhận. Trong một tuyên bố phát đi vào ngày 11/11/2025, tập đoàn này bác bỏ mọi cáo buộc, cho rằng chúng là vô căn cứ và chỉ nhằm mục đích hợp thức hóa việc tịch thu tài sản của họ.

Prince Group cho biết họ đã thuê hãng luật danh tiếng của Mỹ là Boies Schiller Flexner để bảo vệ quyền lợi và tin tưởng rằng Chen Zhi cùng tập đoàn sẽ được minh oan hoàn toàn khi sự thật được làm sáng tỏ.

Vụ bắt giữ và trục xuất Chen Zhi được xem là một đòn giáng mạnh vào các tổ chức tội phạm lừa đảo trực tuyến đang hoành hành tại Đông Nam Á, thể hiện quyết tâm cao của các chính phủ trong việc làm sạch môi trường đầu tư và bảo vệ an ninh trật tự khu vực.

Việt Vũ

Nguồn Pháp Luật VN : https://baophapluat.vn/trum-lua-dao-chen-zhi-bi-bat-giu.html